Se han realizado 165 identificaciones, detectando 23 infracciones en en materia de seguridad social, percepción de prestaciones incompatibles con el trabajo, extranjeros sin permiso de trabajo y…
El modus operandi comienza con la recepción de un mensaje en el que la víctima recibe una alerta, al parecer de su entidad financiera, con el siguiente texto: “Hemos detectado intentos de acceso…
Detenidas 10 personas e imputadas otras cuatro por diversos delitos contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución. Algunos de los investigados condicionaban el pago del salario de…
Han sido detenidas siete personas y otras dos investigadas no detenidas, por los delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación. Algunas empresas cambiaban su…
Detenidas 22 personas e investigadas otras 200, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal
Han sido detenidas 22 personas, habiéndose llevado a cabo 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, Bélgica y Países…
En cinco investigaciones, los agentes han constatado la presunta responsabilidad de 14 personas y han tomado 41 declaraciones testificales. Una de las tramas investigadas es creada por un…
Una de las tramas investigadas es un grupo de doce empresas dedicado mayormente a la explotación de negocios de hostelería y, en menor medida, a la explotación de tiendas de venta de ropa al por…
Han sido detectados contactos donde se suplantaban los números de teléfono, los dominios de Internet y el correo electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Han sido detectados contactos donde se suplantaban los números de teléfono, los dominios de Internet y el correo electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La comunicación…
Durante el registro, los agentes hallaron un total de 73.074 cupones falsos que eran utilizados por el farmacéutico para la cumplimentación de las hojas justificantes de receta
La organización, asentada en León y en las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, explotaba a las víctimas prevaliéndose de su situación de necesidad
Han sido detenidas diez personas por…
