Se ha identificado a 20 clientes de la organización que utilizaban los documentos de solicitud con el conocimiento de su falsedad. La investigación policial ha confirmado envíos de dinero por…

Realizados 125 registros en España y Portugal, 29 detenciones y se han intervenido más de 2.000.000 de eurosen efectivo

Han sido detenidas un total de 46 personas -19 de ellas en España- que componían las cinco células de la organización, una de ellas asentada en la zona del Levante. Los agentes han detectado la…

La principal actividad de la organización era la estafa mediante el falso alquiler vacacional, la clonación de tarjetas de crédito y la venta fraudulenta de paquetes vacacionales

5 personas han sido detenidas por el robo de 39 vehículos, habiéndose conseguido recuperar todos ellos

Aprovechaban su estructura empresarial para blanquear el dinero negro de las organizaciones del tráfico de drogas; Se trata de la última fase de una operación, llevada a cabo por Policía Nacional y…

Incautados unos 1.000 kilos de cocaína que viajaban en un velero procedente del Caribe, y detenidos los tres tripulantes además de otros cuatro miembros de la organización en tierra. Se trata…